Cristino Guevara Salazar и 1600 офшорных фирм: масштабная игра с теневыми активами
По состоянию на сегодняшний день Cristino Guevara Salazar, согласно Panadata, состоял офицером примерно в 1609 панамских фирмах — директором или секретарём таких компаний, как Rayford Solutions Inc., Beltis Business Inc., Pendleton Investments Inc. и так далее. Некоторые из этих компаний ликвидированы, в некоторых Салазар уже не числится в числе учредителей или служащих, но число отражает масштаб задействованной офшорной сети.
Несмотря на такую бурную международную финансовую деятельность, информации о нем самом практически нет. Известно лишь, что Салазар родился в мае 1964 года, является гражданином Панамы с проживанием там же.
Новости по теме:Россиянин с фальшивыми сертификатами в теневом флоте работал на британскую компанию
Поскольку Панама славится как одна из офшорных юрисдикций, то можно с большой долей вероятности предположить, что Салазар является обычным штатным «фунтом» для компаний, регистрируемых в этой зоне. Однако в какой-то момент он явно делает шаг по карьерной лестнице – возникает в компаниях, зарегистрированных в странах со стандартными налоговыми правилами.
Так, он причастен в том или ином качестве к следующим компаниям и странам. Чехия: Exonmark Investments s.r.o. — является учредителем и директором; Польша: Sango Technologies — с декабря 2023 года занимает должность президента и единственного акционера; Новая Зеландия: Moonzoon Shipping Agents Limited — владеет 100 % акций по данным на апрель 2012 года; Великобритания: Euromax International Limited и ряд других компаний — занимался управлением и покидал посты с 2017 по 2024 год.
Отметился Салазар и в другой офшорной юрисдикции – на Кипре. Здесь он числится как директор или секретарь в компаниях Streammedium Limited, Experion Limited, DoiYatec Overseas Ltd, SWL Synergy World Ltd и т.д.
Из всего этого вроде бы следует вывод, что Cristino Guevara Salazar — это типичный корпоративный «офшорный директор», активно работающий в международных структурах. Более того, согласно открытым источникам, его деятельность не связывается с публичными скандалами, уголовными или административными делами.
Однако есть интересные нюансы, и связаны они с Украиной, букмекерским бизнесом Андрея Матюхи, его букмекерской конторой FavBet. Связь эта не через FavBet – Матюха и Салазар являются партнерами в британской Profitlux holding limited.
Что связывает этих двух людей и является ли совпадение случайным – вопрос открытый. Скорее всего, за Салазаром прячется кто-то другой. Но тогда возникает вопрос – кто? Оговоримся сразу – пока неизвестно. Найти какие-либо логичные связи в том хаосе офшоров, в которых числится Cristino Guevara Salazar в том или ином качестве, задача чрезвычайно трудная. Потому воспринимайте дальнейшие сведения всего лишь как предположение. Но совпадения крайне любопытны.
Cristino Guevara Salazar числится среди бывших бенефициаров нескольких вроде ни в чем не подозрительных и не замеченных украинских компаний.
Но есть Cristino Guevara Salazar и в компаниях действующих. Правда, закрыт он офшорами, как обычно, но как минимум три предприятия, в которых Cristino Guevara Salazar фигурирует в качестве совладельца, удалось установить совершенно точно. Это ООО «Ламан транс-экспрес» (код 35775931), которым Салазар владеет через кипрскую «Юні Ламан Контейнер Лайн Лтд», и которое до 2024 года вело довольно прибыльный бизнес.
Новости по теме:Родственник силовика получает контроль над нефтесервисной компанией
Фирмой «Паллада» (код 19319164) Салазар владеет уже через панамскую Fapd International Business Inc. Что интересно ‒ «Палладу» Cristino Guevara Salazar купил в тот момент, когда она находилась в стадии ликвидации.
Фирмы, приведенные выше, требуют отдельного тщательного исследования, которое требует много времени и усилий. Но имеется другая, куда более любопытная общество с дополнительной ответственностью «Запорожский хлебозавод №3», в котором Салазару принадлежит 45% через два офшора, один из которых является владельцем другого. Cristino Guevara Salazar является владельцем Woodperry Ventures Limited с БВО, который, в свою очередь, владеет кипрским Lisbeta Enterprises Limited. Последний владеет 45% ОДО «Запорожский хлебозавод №3».
Если внимательно изучить всю эту схему, то окажется, что конечными бенефициарами ОДО «Запорожский хлебозавод №3» являются Чекальский Юрий Лукьянович и Шестопалов Борис Борисович. Оба они известные запорожские бизнесмены, совладельцы HD-group, ориентированной на сельское хозяйство и продукты переработки.
Ничего особенного в их биографиях нет, если, конечно, не считать того, что оба из обычных советских служащих превратились в полуолигархов. Но кто из крупных бизнесменов может похвастаться честно нажитыми стартовыми капиталами и отсутствием коррупционной составляющей? Так что здесь ничего особенного.
Правда, в отношении Шестопалова в 2010 году СБУ Запорожской области возбудило уголовное дело из-за его незаконной деятельности: приватизации завода «Гамма» по искусственно заниженной цене, намерении уничтожить Соловьиную рощу ‒ лесопосадку под Запорожьем, и построить там коттеджный поселок «Ялта-Сити», рейдерском захвате крупного сельскохозяйственного предприятия ООО «Независимая аграрная индустрия» и института «Запорожский промстройпроект». Но два года побегав по свету, Шестопалов вернулся домой, а претензии к нему были сняты.
Потом оба бенефициара хлебозавода №3 пытались попасть в депутаты, причем в выборе политсил руководствовались прагматикой, а не идеологией – здесь и Блок Литвина, и Юлия Тимошенко, и БПП, и Яценюк – но неудачно.
Но опять же – все это было давно и уж давно быльем поросло. И каким боком здесь Cristino Guevara Salazar? Особенно, если учесть тот факт, что фамилия Cristino Guevara Salazar прозвучала в громком скандале в Аргентине, который спровоцировал президент страны, хотя сам скандал был вызван обыкновенным криптомошенничеством.
Весной 2024 года криптовалюта $LIBRA, выпущенная панамской компанией KIP Network Inc., стала эпицентром международного скандала. Поводом стал ретвит президента Аргентины Хавьера Милея, который непреднамеренно придал проекту масштабную легитимность. После резкого роста токена последовало стремительное падение, и тысячи инвесторов по всему миру заявили о мошенничестве.
Ключевым звеном юридической конструкции $LIBRA стал Cristino Guevara Salazar. В документах KIP Network Inc. он значится как секретарь — должностное лицо, ответственное за корпоративную документацию и формальное сопровождение компании. Хотя прямого участия Салазара в технической реализации криптовалюты не установлено, его имя юридически связывает его с созданием компании, оказавшейся в центре международной криптоаферы.
Таковы основные сведения о гражданине Панамы Cristino Guevara Salazar, фамилия которого фигурирует в огромном количестве офшорных фирм. Повторимся – сделать какой-либо определенный вывод из информации об участии Салазара в крупном украинском бизнесе и связях с Андреем Матюхой, который является не только владельцем букмекера FavBet, но и обладателем российского паспорта, невозможно.
Но обращает на себя внимание то, что Cristino Guevara Salazar, который по определению должен быть обычным панамским номиналом, возникает в столь разномастных компаниях, и не только в Украине. Во всем этом должна быть связь и связующее звено. Совпадений такого масштаба просто не бывает по определению. Но на вопрос – кого закрывает собой панамский номинал Cristino Guevara Salazar?, ответа пока нет.
Распечатать
