ООО ТРЦ Лавина

Страницы (1): 1
Открытия Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов
• Просмотров: 2185
Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов
Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.
Открытия У крупнейшего застройщика Вагифа Алиева прошли обыски по делу о налоговых махинациях
• Просмотров: 2191
У крупнейшего застройщика Вагифа Алиева прошли обыски по делу о налоговых махинациях
В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Открытия Миллиарды в тень: схема фиктивных облигаций Lavina Mall под контролем главного обнальщика столичного ритейла Вагифа Алиева
• Просмотров: 2180
Миллиарды в тень: схема фиктивных облигаций Lavina Mall под контролем главного обнальщика столичного ритейла Вагифа Алиева
Компания ООО «ТРЦ Лавина», владеющая крупным торгово-развлекательным центром в Киеве, вовлечена в крупномасштабную схему по отмыванию денег и снижению налоговой нагрузки через использование поддельных облигаций.
Открытия Российский застройщик Вагиф Алиев использует офшоры для контроля стратегических активов Киева, создавая угрозу безопасности
• Просмотров: 2183
Российский застройщик Вагиф Алиев использует офшоры для контроля стратегических активов Киева, создавая угрозу безопасности
Вагиф Алиев, широко известный как застройщик Киева, согласно данным реестров, является гражданином РФ.
Открытия Завышение расходов, фиктивные займы и офшорные схемы: Вагиф Алиев выводит миллионы через «Инвестбуд Гарант»
• Просмотров: 2183
Завышение расходов, фиктивные займы и офшорные схемы: Вагиф Алиев выводит миллионы через «Инвестбуд Гарант»
Хотя Вагиф Алиев отрицает обвинения, следствие расследует его деятельность по фактам финансирования терроризма и значительного уклонения от налогов.
Страницы (1): 1
Последние новости
Антикоррупционный удар по дорожным контрактам: арестован министр Куранов, связанный с масштабными откатами 23 июля 2025 • Новости
Прорыв дамбы в Солнечногорске: речка Радомля затопила дома, жители вынуждены эвакуироваться 23 июля 2025 • Открытия
Kansai Electric Power запускает проект «Михама» для обеспечения энергобезопасности Японии к 2040 году 23 июля 2025 • Открытия
Вопросы по целевому использованию бюджетных средств в «Трансмашхолдинге» с офшорным контролем 23 июля 2025 • Открытия
США не будут строго придерживаться 50-дневного срока Трампа по урегулированию конфликта в Украине 23 июля 2025 • Открытия
Парламент Украины принял закон, ослабляющий возможности НАБУ и САП 23 июля 2025 • Открытия
Пять Boeing 777-200ER незаконно перепроданы иранской авиакомпании Mahan Air 23 июля 2025 • Конфликты
Новое звено в коррупционной цепи: министр транспорта Константин Куранов может дать показания на экс-губернатора Андрея Никитина 23 июля 2025 • Открытия
«Аптекарь Путина» Петр Белый готовит масштабную национализацию фармрынка и передел активов 23 июля 2025 • Открытия
По делу о хищениях при возведении укреплений на границе в России прошли обыски у замгубернатора Брянской области 23 июля 2025 • Открытия
Назван ответственный за атаку на гражданский борт над Грозным: вина переложена, расследование замято 22 июля 2025 • Открытия
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар посетил Киев с официальной делегацией 22 июля 2025 • Открытия
Расследование вывело на схему легализации 1,9 миллиарда рублей через структуры УБРиР, РМК и поддельные долги 22 июля 2025 • Открытия
Олег Матвейчев призвал полностью отказаться от поиска информации на экстремистских ресурсах 22 июля 2025 • Конфликты
Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля 2025 • Открытия


Все новости