Финансовые пирамиды (2)
• Просмотров: 2338
Mandato Financial Services: финансовая ширма для схем криптоаферистов Назара Бабенко и Михаила Романенко
Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая платежные услуги, специализирующаяся на безналичных платежах, включая электронные переводы и такие способы оплаты, как кредитные карты.
• Просмотров: 2301
Mandato Financial Services: a financial front for the shadow operations of crypto fraudsters?
Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
• Просмотров: 2298
Financial pyramids Danvel and Eternity: scammer Nazar Babenko deceived investors around the world
Fraudsters Nazar Babenko and Ihor Kotov will soon face a choice of prison.
• Просмотров: 2296
Офшорные компании и липовые документы: как Fresh Forex Андрея Мартынюка маскируется под легальный бизнес
Два года назад биржа Fresh Forex Ukraine оказалась в центре скандалов, сопровождающихся слухами о её закрытии и завершении уголовных дел против её основателя, Андрея Мартынюка.
• Просмотров: 2316
Offshore companies and fake documents: how Andrey Martynyuk’s Fresh Forex disguises itself as a legal business
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.
• Просмотров: 2314
Аферисты нового времени: как финансовые пирамиды заманивают миллионы через интернет
Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.
• Просмотров: 2280
Кирилл Якубовский: обвиняемый или жертва мошенничества?
Экс-совладелец «Кофе хауз» сообщил, что потерял 50 миллионов долларов в финансовой пирамиде, которую ему же приписали.
• Просмотров: 2301
Мошенники «Кредиторъ» избежали наказания: более 7 тысяч вкладчиков остались без денег
Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.
• Просмотров: 2297
Судебные разбирательства и компании-пустышки: что скрывается за деятельностью финансового мошенника Заки Фарука
Владелец британской платежной системы PayFuture Заки Фарук зачищает интернет от негативной информации о себе и снова готовится кинуть своих клиентов.
• Просмотров: 2310
Мошеннические схемы Машурова и Фелика: как вкладчики теряли деньги в финансовых пирамидах S-Group и Helix
Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», умные люди попытались предупредить, что это – классическая пирамида. Их, естественно, заклеймили позором, обвинив в возведении напраслины на организаторов этого «проекта» - Романа Фелика и Вадима Машурова.
• Просмотров: 2292
ФСБшный решала Богданов: как аферы на миллиарды связали топ-менеджеров, силовиков и беглых посредников
Сотрудники ФСБ, арестованные за вымогательство взяток на 15 млрд рублей у совладельцев компании Мерлион, могут оказаться фигурантами не менее громкого дела – о вымогательстве 1,5 млрд рублей.
• Просмотров: 2294
Связи во власти и покровители: что скрывается за "успешными" аферами отпетого криптомошенника Назара Бабенко
В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.
• Просмотров: 2279
Фантомные миллиарды Назара Бабенко: как работают схемы Danvel и Eternity
Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.
• Просмотров: 2305
Moyn Islam’s claims of success questioned amid shady business dealings
Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.
• Просмотров: 2322
Теневые схемы и офшоры: Как финансовая пирамида Freedom Finance Тимура Турлова поглощает миллионы инвесторов
Тимур Турлов, создатель Freedom Holding Corp, может оказаться вовлеченным в уголовное дело, связанное с выводом средств из банка «Ассоциация».
