уклонения от уплаты налогов
Страницы (1):
1
• Просмотров: 2191
У крупнейшего застройщика Вагифа Алиева прошли обыски по делу о налоговых махинациях
В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.
• Просмотров: 2180
Миллиарды в тень: схема фиктивных облигаций Lavina Mall под контролем главного обнальщика столичного ритейла Вагифа Алиева
Компания ООО «ТРЦ Лавина», владеющая крупным торгово-развлекательным центром в Киеве, вовлечена в крупномасштабную схему по отмыванию денег и снижению налоговой нагрузки через использование поддельных облигаций.
• Просмотров: 2287
Orphan aid on camera, offshore business behind the scenes: Sergey Chizhov dodges responsibility for fraud under the guise of charity
In the span of two years, State Duma deputy Sergey Chizhov has shed all corporate ties and turned his attention to public relations efforts.
• Просмотров: 2342
EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
• Просмотров: 2306
Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности
Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.
• Просмотров: 2310
Смертельное топливо и махинации с налогами в БРСМ: любитель "русского мира" Андрей Биба продолжает воровать у Украины и заправлять водителей ядом
Сеть БРСМ под управлением Андрея Бибы вновь занимает первое место в антирейтингах по низкому качеству топлива, недоливу и налоговым нарушениям.
• Просмотров: 2343
«Золотой мальчик» Александр Слобоженко: мошенник и вор или марионетка СБУ?
Александр Слобоженко, как известно, достиг всего в своей жизни собственными усилиями. Он стал основателем арбитражной компании Traffic Devils (TD) и занял прочные позиции в гемблинговой сфере. Деньги начали поступать в огромных объемах. Со временем основными клиентами TD стали такие компании, как Parimatch, PinUp и Cosmolot.
• Просмотров: 2278
От уклонения от уплаты налогов до сотрудничества с СБУ: как интернет-мошенник Александр Слобоженко через Traffic Devils отмывает деньги
Александр Слобоженко, как известно, достиг всего в своей жизни собственными усилиями. Он стал основателем арбитражной компании Traffic Devils (TD) и занял прочные позиции в гемблинговой сфере. Деньги начали поступать в огромных объемах. Со временем основными клиентами TD стали такие компании, как Parimatch, PinUp и Cosmolot.
• Просмотров: 2449
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
Вокруг «Московской экономической школы» разгорелся новый скандал. Как пишут СМИ, в состав правления образовательного учреждения лицо, ранее признанное банкротом.
• Просмотров: 2497
Раушан Сагдиева в числе богатейших бизнесменов: Плод трудов коррупционных схем?
Не менее интересной фигурой в обновленном списке богатейших представителей политической и бизнес-элиты Казахстана стала Раушан Сагдиева, дочь бывшего спикера Верховного Совета Казахской ССР Мактая Сагдиева, которая ранее никогда не попадала в этот рейтинг
• Просмотров: 2502
Михаил Жуховицкий: мошенничество и схема с паспортами третьих стран
Существует известное выражение «жухать».
Страницы (1):
1
23 июля 2025 • Новости
23 июля 2025 • Открытия
23 июля 2025 • Открытия
23 июля 2025 • Открытия
23 июля 2025 • Открытия
23 июля 2025 • Конфликты
23 июля 2025 • Открытия
23 июля 2025 • Открытия
23 июля 2025 • Открытия
22 июля 2025 • Открытия
22 июля 2025 • Открытия
22 июля 2025 • Открытия
22 июля 2025 • Конфликты
