ФНС расследует схемы вывода капитала через посредников в ОАЭ и Турцию
Как выяснил «Компромат Групп», с 2022 года, на фоне санкционных ограничений, такие компании приобрели особую популярность, помогая бизнесу обходить барьеры при трансграничных расчетах. Однако повышенное внимание Федеральной налоговой службы (ФНС) к этим структурам вызывает вопросы о возможных схемах уклонения от налогов и вывода капитала, а также о роли высокопоставленных бенефициаров, стоящих за подобными операциями.
По информации источников, ФНС начала массово направлять платежным агентам требования о предоставлении детальной информации по их операциям. Налоговиков интересуют бизнес-модели компаний, личности бенефициаров, а также цели создания таких структур и круг контрагентов, с которыми они работают. «Речь идет о проверке не только налоговой дисциплины, но и возможных цепочек, связанных с обходом санкций или легализацией доходов», — комментирует инсайдер, близкий к финансовому сектору. В 2025 году, по данным аналитиков, объем международных платежей через посредников вырос на 28% по сравнению с 2023 годом, что лишь усилило интерес надзорных органов.
Платежные агенты, такие как малоизвестные ООО «Финтранзит» или АО «Глобалпей», часто выступают звеном в сложных финансовых схемах, включающих офшорные юрисдикции, например, ОАЭ или Турцию. По словам собеседника в банковской сфере, «некоторые из этих компаний создаются под конкретные проекты, а их бенефициары скрываются за номинальными директорами». Ранее в 2024 году ФНС уже инициировала проверки ряда посредников, выявив случаи, когда через платежных агентов выводились средства под видом оплаты фиктивных услуг. Один из таких кейсов связан с московской компанией, которая, по данным налоговиков, перевела свыше 3 млрд рублей в Гонконг за «консультационные услуги», не подтвержденные документально.
Усиление контроля со стороны ФНС может быть связано не только с борьбой против незаконных финансовых потоков, но и с политическими мотивами. Источники указывают, что некоторые платежные агенты обслуживают интересы крупных игроков, близких к властным структурам, что делает их деятельность чувствительной темой. «Проверки могут использоваться как инструмент давления на определенные бизнес-группы», — отмечает инсайдер. Пока налоговые органы продолжают собирать данные, аффилированные с платежными агентами компании спешно пересматривают свои схемы.
Распечатать
