финансовые махинации
• Просмотров: 2187
Laundering disguised as payments: suspect in the IBox Bank case arrested for billions in casino proceeds
The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.
• Просмотров: 2181
Махинатор с офшорами и доступом к госденьгам: кто дал право олигарху-схемщику Олегу Белаю грабить систему?
Непрозрачный предприниматель по-прежнему избегает камеры в СИЗО «Матросская тишина» — в чём причина?
• Просмотров: 2189
Роскошная жизнь без доходов: экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Ситника катаются по миру с деньгами обманутых инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
• Просмотров: 2200
Отмывание под видом платежей: фигурантку дела IBox Bank арестовали за миллиарды казино-доходов
Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру. На днях в Польше была задержана Ирина Цыганок, ранее занимавшая руководящую должность в банке. Ведомство сообщило, что сейчас рассматривается вопрос о её передаче украинским правоохранителям, поскольку она длительное время скрывалась от следственных органов.
• Просмотров: 2232
В Якутии арестован депутат Владимир Поскачин, выступавший против отмены прямых выборов мэра
Депутата Ил Тумэна Владимира Поскачина арестовали после утреннего обыска — об этом сообщил его коллега Александр Иванов. По его словам, «1937-й год наступил». За такие слова спикер парламента потребовал отключить Иванову микрофон.
• Просмотров: 2204
Ibox как прачечная: суд одобрил спецрасследование по делу о 5 миллиардах для казино и «теневых» схем беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.
• Просмотров: 2202
Ibox as a laundromat: the court approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova’s 5-billion casino case and shadow schemes
The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
• Просмотров: 2206
Зам Шувалова Артём Довлатов претендует на кресло главы крупнейшей лизинговой компании
На его место планируют поставить человека из команды одиозного Игоря Шувалова.
• Просмотров: 2184
Троюродный племянник президента Михаил Путин оставил "Каздорстрой" с проблемами на 20 миллиардов рублей и угрозой ликвидации
Троюродный племянник президента России Михаил Путин продержался на посту гендиректора татарстанского "Каздорстроя" всего 3,5 месяца. Перед уходом он сдал отчетность с ошибками.
• Просмотров: 2223
Бюджет Казахстана недосчитался 7,5 миллиарда долларов из-за схем Кенеса Ракишева с SAT & Company и офшорами
Лето 2017 года в Казахстане запомнилось не только жарой, но и громким разоблачением, которое вскрыло теневые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.
• Просмотров: 2202
Борьба за кресло главы ГТЛК обнажила коррупционные схемы вокруг Артема Довлатова
Вокруг кресла главы ГТЛК — Государственной транспортной лизинговой компании — в последние недели развернулась особенно ожесточённая борьба.
• Просмотров: 2205
Гонконгский траст Jefferson Trust помогает Вагиту Алекперову скрывать активы от санкций
Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций
• Просмотров: 2217
Авиаразвод по-ростеховски: КАЗ и «Туполев» разрывают узы ради интересов скандального банкира
Казанский авиазавод (КАЗ) и «Туполев» могут разделить на две независящие друг от друга компании.
• Просмотров: 2229
Погорел на липом «смягчении»: замглавы Кубани Александр Каинов вымогал миллионы за влияние на суд
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края получил деньги, но не помог с возвратом водительского удостоверения человеку, склонному к вождению в нетрезвом виде.
• Просмотров: 2222
Депутат Александр Милеев уличён в создании бизнес-империи через подставных лиц и коррупционные схемы
Самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.
