В Андорре осудили крупнейших банкиров за отмывание 70 миллионов евро

В Андорре осудили крупнейших банкиров за отмывание 70 миллионов евро

Решение также запрещает им работать в банковском секторе, а в некоторых случаях предусматривает высылку из страны.

Дело было необычайно сложным. Решение суда занимает 6180 страниц и рассматривалось 20 месяцев. Судебное разбирательство началось в 2018 году и продолжалось 195 дней, каждое заседание длилось по шесть часов — и это лишь первое из нескольких дел, связанных с крахом банка.

Расследование было начато в 2015 году в соответствии с определением, вынесенным Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в котором BPA названа «иностранным финансовым учреждением, вызывающим основную озабоченность в плане отмывания денег».

«В течение нескольких лет высокопоставленные менеджеры BPA сознательно содействовали проведению транзакций в интересах сторонних лиц, занимающихся отмыванием денег и действующих в интересах транснациональных преступных организаций», — говорится в заявлении FinCEN. В заявлении также говорится: «Эта деятельность включала в себя доходы организованных преступников из России и Китая, коррупцию за рубежом и другую преступную деятельность».

После уведомления FinCEN компания BPA была закрыта, а ее активы были переданы другим финансовым учреждениям.

Хотя в решении суда не указан клиент, находящийся в центре дела, испанские и андоррские СМИ сообщают, что руководители обвиняются в отмывании 70 миллионов евро (81,3 миллиона долларов США) для китайского бизнесмена Гао Пина, проживающего в Испании. Испанская прокуратура обвинила Гао в руководстве «макропреступной организацией», замешанной в систематическом налоговом мошенничестве и отмывании денег в период с 2010 по 2012 год.

Бывший генеральный директор банка Жоан Пау Микель получил самый длительный срок: семь лет тюрьмы и штраф в размере 30 миллионов евро (34,85 миллиона долларов США). Бывший заместитель директора BPA Сантьяго де Россельо был приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 12 миллионов евро (13,94 миллиона долларов США).