финансовые махинации (5)

Страницы (24): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Открытия

12 июня 2025 • Просмотров: 2198

Махинатор с офшорами и доступом к госденьгам: кто дал право олигарху-схемщику Олегу Белаю грабить систему?

Непрозрачный предприниматель по-прежнему избегает камеры в СИЗО «Матросская тишина» — в чём причина?

Новости

12 июня 2025 • Просмотров: 2203

Роскошная жизнь без доходов: экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Ситника катаются по миру с деньгами обманутых инвесторов

Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.

Открытия

11 июня 2025 • Просмотров: 2226

Отмывание под видом платежей: фигурантку дела IBox Bank арестовали за миллиарды казино-доходов

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру. На днях в Польше была задержана Ирина Цыганок, ранее занимавшая руководящую должность в банке. Ведомство сообщило, что сейчас рассматривается вопрос о её передаче украинским правоохранителям, поскольку она длительное время скрывалась от следственных органов.

Дайджест

10 июня 2025 • Просмотров: 2245

В Якутии арестован депутат Владимир Поскачин, выступавший против отмены прямых выборов мэра

Депутата Ил Тумэна Владимира Поскачина арестовали после утреннего обыска — об этом сообщил его коллега Александр Иванов. По его словам, «1937-й год наступил». За такие слова спикер парламента потребовал отключить Иванову микрофон.

Открытия

07 июня 2025 • Просмотров: 2214

Ibox как прачечная: суд одобрил спецрасследование по делу о 5 миллиардах для казино и «теневых» схем беглой Алены Дегрик-Шевцовой

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

Открытия

07 июня 2025 • Просмотров: 2206

Ibox as a laundromat: the court approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova’s 5-billion casino case and shadow schemes

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Открытия

06 июня 2025 • Просмотров: 2227

Зам Шувалова Артём Довлатов претендует на кресло главы крупнейшей лизинговой компании

На его место планируют поставить человека из команды одиозного Игоря Шувалова.

Открытия

05 июня 2025 • Просмотров: 2189

Троюродный племянник президента Михаил Путин оставил "Каздорстрой" с проблемами на 20 миллиардов рублей и угрозой ликвидации

Троюродный племянник президента России Михаил Путин продержался на посту гендиректора татарстанского "Каздорстроя" всего 3,5 месяца. Перед уходом он сдал отчетность с ошибками.

Новости

05 июня 2025 • Просмотров: 2233

Бюджет Казахстана недосчитался 7,5 миллиарда долларов из-за схем Кенеса Ракишева с SAT & Company и офшорами

Лето 2017 года в Казахстане запомнилось не только жарой, но и громким разоблачением, которое вскрыло теневые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.

Открытия

04 июня 2025 • Просмотров: 2223

Борьба за кресло главы ГТЛК обнажила коррупционные схемы вокруг Артема Довлатова

Вокруг кресла главы ГТЛК — Государственной транспортной лизинговой компании — в последние недели развернулась особенно ожесточённая борьба.

Открытия

03 июня 2025 • Просмотров: 2219

Гонконгский траст Jefferson Trust помогает Вагиту Алекперову скрывать активы от санкций

Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций

Открытия

02 июня 2025 • Просмотров: 2231

Авиаразвод по-ростеховски: КАЗ и «Туполев» разрывают узы ради интересов скандального банкира

Казанский авиазавод (КАЗ) и «Туполев» могут разделить на две независящие друг от друга компании.

Новости

29 мая 2025 • Просмотров: 2245

Погорел на липом «смягчении»: замглавы Кубани Александр Каинов вымогал миллионы за влияние на суд

Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края получил деньги, но не помог с возвратом водительского удостоверения человеку, склонному к вождению в нетрезвом виде.

Открытия

28 мая 2025 • Просмотров: 2238

Депутат Александр Милеев уличён в создании бизнес-империи через подставных лиц и коррупционные схемы

Самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.

Открытия