финансовые махинации (3)

Страницы (18): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Открытия

13 марта 2025 • Просмотров: 2294

Кубанская мафия в Тамбове: Первышов создает команду с сомнительной репутацией

Формирование новой команды губернатора Тамбовской области Евгения Первышова ведется по принципу дружеских и родственных связей, а также из числа коллег из Краснодара.

Открытия

13 марта 2025 • Просмотров: 2264

Незаконные бетонные постройки и фиктивные сделки: кто покрывает кубанского махинатора и девелопера Николая Шихиди?

Кубанский девелопер Николай Шихиди всеми способами пытается скрыть свое криминальное прошлое, создавая образ мецената и честного предпринимателя, заботящегося о родной Кубани.

Новости

13 марта 2025 • Просмотров: 2284

В Нижегородской области задержаны высокопоставленные сотрудники ПИМУ по делу о махинациях с бюджетными средствами

В Нижегородской области второй день силовики работают в местных вузах.

Новости

12 марта 2025 • Просмотров: 2416

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили осужден за растрату 3,2 миллиона долларов

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали виновным в хищении государственных средств. Суд назначил ему 9 лет заключения за растрату $3,2 млн (9 млн лари).

Открытия

06 марта 2025 • Просмотров: 2301

Губернатор Алексей Текслер пытается спасти своих подчинённых от уголовных преследований

В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.

Открытия

28 февраля 2025 • Просмотров: 2244

Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы

Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).

Открытия

27 февраля 2025 • Просмотров: 2356

ГК «Регионы» – финансовая схема под видом девелопмента, или Как банковские миллиарды исчезают в компании клана Муцоевых

Группа компаний «Регионы», контролируемая семьей Муцоевых, выводит средства из государственных банков через свои компании.

Открытия

26 февраля 2025 • Просмотров: 2329

Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов

Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.

Криминал

26 февраля 2025 • Просмотров: 2345

В Краснодарском крае вскрыли махинации адвокатской группировки Носкова

Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.

Открытия

25 февраля 2025 • Просмотров: 2329

Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов

Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.

Новости

25 февраля 2025 • Просмотров: 2360

Руководство КАИ оказалось в центре коррупционных обвинений и судебных разбирательств

«Развитие авиационной промышленности, неплохо финансируемое из бюджета, стало настоящим клондайком для Казанского национального технического университета им. А.Н.Туполева (КАИ). Но не обучением молодых инженеров отличился университет.

Открытия

24 февраля 2025 • Просмотров: 2334

От убийств до коррупции: как семья Волколуповых захватывает бизнес в Волгограде

В последнее время в информационной повестке федеральных каналов мелькают скандалы в Волгоградской области.

Новости

24 февраля 2025 • Просмотров: 2348

Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли неотработанные авансы на 243 миллиона

Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.

Открытия

22 февраля 2025 • Просмотров: 2305

Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"

Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.

Открытия