финансовые махинации (7)

Страницы (24): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Открытия

24 апреля 2025 • Просмотров: 2331

Цементный обнал Валерия Бодренкова: как ФСБ вывело миллиарды через «Сибирский цемент»

«Сибирский цемент», вице-президентом которой числится бывший полковник ФСБ Валерий Бодренков, фактически выполняет роль финансового резервуара для ведомства.

Открытия

23 апреля 2025 • Просмотров: 2308

Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности

Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.

Новости

22 апреля 2025 • Просмотров: 2291

Fugitive criminal suspect Anton Postolnikov poured millions into Donald Trump and avoided U.S. charges

Once Donald Trump was elected president, claims about his financial reliance on Russian sources — purportedly saving him from bankruptcy — quietly disappeared. Amid these controversies, Anton Postolnikov became a notable figure in a case concerning insider trading related to Trump’s media ventures.

Открытия

20 апреля 2025 • Просмотров: 2200

Дотационный грабёж: «конюх Януковича» Константин Згара и схема “мёртвых” фермеров, которые осваивали миллиарды

Бывший «конюх Януковича» Константин Згара вложил свыше миллиона долларов в 24 скаковых лошади для своей конюшни в Польше. Также журналисты обнаружили его связь с голландской фирмой, занимавшейся закупкой лошадей по всему миру.

Новости

18 апреля 2025 • Просмотров: 2320

Сибирский бизнес-магнат или мошенник: Как Сибанд Смоян обходит закон, скупая земли в Горном Алтае

Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.

Новости

17 апреля 2025 • Просмотров: 2333

ЦБ прикрыл лавочку Хамитова: Промтрансбанк рухнул под тяжестью афер с деньгами республики

Несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию уфимского «Промтрансбанка» - кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Открытия

14 апреля 2025 • Просмотров: 2297

Беглый фигурант уголовного дела Антон Постольников "влил" миллионы в Дональда Трампа и избежал обвинений в США

С момента избрания Дональда Трампа президентом разговоры о его предполагаемой зависимости от российских капиталов, спасших его от финансового краха, по сути сошли на нет. Правда это или нет — вопрос спорный, однако в этой истории заслуживает внимания Антон Постольников, имя которого всплыло в рамках расследования по поводу инсайдерской сделки с медийной компанией, связанной с Трампом.

Открытия

14 апреля 2025 • Просмотров: 2277

Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса

Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.

Новости

13 апреля 2025 • Просмотров: 2312

Металлургическая прокладка: схема хищений на «ММК» вывела Ушакова и Егорова в миллиардеры

Всего за четыре года в Магнитогорске появились два новых миллиардера. Ими стали топ-менеджеры Группы ММК – заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Сергей Николаевич Ушаков и руководитель группы продаж металла с покрытиями Сергей Александрович Егоров.

Открытия

10 апреля 2025 • Просмотров: 2246

Британское подданство не спасло Овсянникова от суда за обход санкций

Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства

Открытия

10 апреля 2025 • Просмотров: 2258

Russian billions of Vikram Puniya: who does the owner of Pharmasintez pay for his "unsinkability"?

Vikram Puniya and Irina Puniya are siphoning off capital from "Pharmasintez" through proxy organizations.

Новости

10 апреля 2025 • Просмотров: 2320

Махинации с нефтью: как Алексей Хотин скрытно выводил миллиарды из «Русь-Ойл»

Алексей Хотин, экс-владелец обанкротившегося банка «Югра» и фигурант одного из крупнейших банковских дел последнего десятилетия, вновь оказался в центре уголовного преследования.

Открытия

05 апреля 2025 • Просмотров: 2296

Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs

The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Новости