финансовые махинации (4)
• Просмотров: 2209
Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана
Золотые потоки из России, идущие в офшоры через Ташкент, контролирует россиянин с узбекскими корнями.
• Просмотров: 2236
Активы беглого олигарха Магомеда Каитова могут уйти в доход государства
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
• Просмотров: 2232
Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигахла Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
• Просмотров: 2217
Братья Агаларовы спасли бизнес от ответственности за смерть людей в "Крокус Сити Холле"
В СКР отчитались о завершении расследования уголовного дела о теракте в Крокус Сити Холле.
• Просмотров: 2210
Миллиардер без родины: как Михаил Прохоров из "российского олигарха" стал иностранным капиталистом
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
• Просмотров: 2217
Предприниматели Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев признаны виновными в хищении 125 миллионов рублей при исполнении военных заказов
Суд в Москве вынес приговор по делу о хищениях при исполнении заказов Минобороны.
• Просмотров: 2222
ФНС расследует схемы вывода капитала через посредников в ОАЭ и Турцию
Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.
• Просмотров: 2239
Депутат Дмитрий Савельев через брата-застройщика захватывает Новосибирский рынок недвижимости под прикрытием «ручного» губернатора Травникова
Скандальный депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев в последнее время немного ослабил свою хватку в сфере политических интриг. Вероятнее всего, причиной тому является уверенность депутата в реализации желаний, а точнее в «знакомствах».
• Просмотров: 2211
Фальшивое имя, поддельные корни: беглый банкир Владимир Антонов пытается избежать экстрадиции во Франции
В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.
• Просмотров: 2199
Компания с долей родственника Собянина "осваивает" контракты по ремонту столичных поликлиник
В столичных коридорах власти и строительного бизнеса зреет новый сюжет, который обращает на себя внимание подписчиков «Компромат Групп».
• Просмотров: 2226
Former Snoras owner Vladimir Antonov is hiding under a false name and demanding protection from French authorities
In 2024, former Snoras Bank owner Vladimir Antonov was sentenced in absentia to 10.5 years in prison in Lithuania.
• Просмотров: 2213
Экс-владелец Snoras Владимир Антонов прячется под вымышленным именем и требует защиты от французских властей
В 2024 году в Литве бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову заочно назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.
• Просмотров: 2204
Fraudulent schemes and a lavish lifestyle: Toms Verdins and Lauma Sitnika rob investors under the guise of cryptocurrency
In a major probe into cryptocurrency fraud, one of the primary suspects is Toms Verdiņš, an ex-Latvian State Police officer who has been in a long-term relationship with Daugavpils resident Lauma Sitnika.
• Просмотров: 2210
Дмитрий Фосман отказался давать показания на Воронина, несмотря на взятку в 100 миллионоврублей
Дмитрий Фoсман, арестованный в апреле 2025 года, оказался в ловушке.
• Просмотров: 2198
Laundering disguised as payments: suspect in the IBox Bank case arrested for billions in casino proceeds
The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.
30 июля 2025 • Конфликты
30 июля 2025 • Конфликты
30 июля 2025 • Конфликты
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Дайджест
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Криминал
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Конфликты
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Открытия
30 июля 2025 • Открытия