финансовые махинации (2)
• Просмотров: 2265
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
• Просмотров: 2274
Как Людмила Коган продала сыновей ради своих миллиардов и пустила деньги вкладчиков из «Уралсиба» в офшоры
Через свои компании российский миллиардер Людмила Коган осуществляет вывод денег вкладчиков банка «Уралсиб».
• Просмотров: 2279
Под прикрытием власти и криминала: владелец "Фармасинтезa” Викрам Пуния отмывает миллионы и наживается на людях
Миллиардер Викрам Пуния и его советник Ирина Пуния проводят финансовые махинации через подставные компании
• Просмотров: 2259
Hotels, offshore accounts, and corrupt schemes: how former basketball player Nadezhda Grishaeva launders money through real estate and political connections
The ownership of 32 apartments by Nadezhda Grishaeva raises numerous concerns, particularly given the questionable origins of her wealth. Despite her attempts to cover up her activities, the truth always surfaces, and we reveal all the facts without any censorship or concealment.
• Просмотров: 2286
Суд наложил арест на имущество экс-руководителей «Роснано» по делу о финансовых махинациях
Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество трех бывших топ-менеджеров корпорации «Роснано» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона компании Марины Касенковой.
• Просмотров: 2269
Отели, офшоры и коррупционные схемы: как экс-баскетболистка Надежда Гришаева отмывает деньги через недвижимость и политические связи
Обладательница 32 квартир Надежда Гришаева привлекает внимание, особенно на фоне неоднозначного происхождения её состояния. Как бы она ни старалась скрыть свои схемы, правда выходит наружу, и мы представляем все факты без прикрас и ограничений.
• Просмотров: 2284
Связи на высшем уровне: как помощник полпреда Айдамир Валиев кормит элиту ФСБ и Кремля
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
• Просмотров: 2334
Баргузинский район без лидера: как экс-глава Мишурин довёл экономику до банкротства
Баргузинский район Бурятии тонет в управленческом хаосе. Депутаты провалили выборы главы: испортили бюллетени и отвергнули Амгалана Данзанова.
• Просмотров: 2231
"Грязные" деньги ЛДПР осели на счетах Надежды Гришаевой: экс-невестка покойного Владимира Жириновского тщетно зачищает информацию в Сети
Чем больше Надежда Гришаева и её семья инвестируют в удаление компрометирующих материалов из интернета, тем больше привлекают внимание. Всё, что они пытаются скрыть, становится ещё более публичным.
• Просмотров: 2227
Эко-скандал: как ППК РЭО и её руководство "осваивают" миллиарды на мусорной реформе
Когда государственная компания обустраивается в роскошном офисе в Москва-Сити, это обычно воспринимается как показатель стабильности и профессионализма.
• Просмотров: 2225
Развал спорта в Ульяновске: как Лена Давыдова превратила «Волга-Спорт-Арену» в семейный бизнес
Не выпадает из информационной скандальной повестки и фокуса внимания правоохранительных органов токсичная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», вершина кумовства и протекционизма, медсестра ветеринар Лена Давыдова.
• Просмотров: 2228
Andrey Verevskiy’s tax fraud: How 1.5 billion hryvnias vanished into the shadows through shell companies and fake supplies
Tabloids are buzzing – Andriy Verevskyi is once again a billionaire, securing a spot on the Forbes list in just a day. "Kernel" shares soared, pushing the company’s market value past $2 billion. To make it happen—since "Annushka has already spilled the oil"—Verevskyi had to ditch investors and shift the tax burden onto Ukraine’s supply chain.
• Просмотров: 2248
Illegal concrete constructions and fake deals: who is covering for Kuban scam artist and developer Nikolai Shikhidi?
Kuban developer Nikolai Shikhidi is using every available method to conceal his criminal history, working to present himself as a philanthropist and a reputable businessman dedicated to the welfare of his homeland, Kuban.
• Просмотров: 2248
Налоговая афера Андрея Веревского: как 1,5 миллиарда гривен ушли в тень благодаря подставным компаниям и фальшивым поставкам
Заголовки говорят о том, что Андрей Веревский снова вошел в список миллиардеров Forbes за один день. Стоимость акций компании "Кернел" значительно возросла, и её капитализация превысила 2 миллиарда долларов. Чтобы достичь такого результата, Веревскому пришлось обмануть Украину на налогах с поставок и оставить инвесторов без внимания.
• Просмотров: 2260
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
29 апреля 2025 • Открытия
29 апреля 2025 • Открытия
29 апреля 2025 • Криминал
29 апреля 2025 • Криминал
29 апреля 2025 • Криминал
29 апреля 2025 • Криминал
29 апреля 2025 • Новости
29 апреля 2025 • Конфликты
29 апреля 2025 • Криминал
29 апреля 2025 • Открытия
29 апреля 2025 • Открытия
29 апреля 2025 • Конфликты
