финансовые махинации (12)

Страницы (18): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Открытия

15 октября 2024 • Просмотров: 2449

Молдавскому бизнесмену предъявили новые обвинения в выводе 48 миллиардов рублей из России

Молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону предъявлено обвинение по новым

Открытия

15 октября 2024 • Просмотров: 2423

"Криптогуру" Николай Удянский и его криптосхемы: от MMCIS до Coinsbit

Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?

Открытия

14 октября 2024 • Просмотров: 2493

Теневые схемы отмывания денег наркотрафика через Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Открытия

12 октября 2024 • Просмотров: 2478

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Банкстерше Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Открытия

12 октября 2024 • Просмотров: 2441

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Банкстерше Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Новости

11 октября 2024 • Просмотров: 2490

В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о миллиардных хищениях у банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в обход санкций, может появиться новое обвинение.

Открытия

11 октября 2024 • Просмотров: 2422

Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Открытия

11 октября 2024 • Просмотров: 2443

Freshforex и мошенник Андрей Мартынюк: Как наивные граждане теряют деньги в липовых «биржах»

Раскрыта схема по прикарманиванию средств предприимчивых украинские граждан, играющих на Freshforex.

Открытия

11 октября 2024 • Просмотров: 2366

Мэр Оргеева Татьяна Кочу задержана за отмывание средств и финансирование партии "Шор"

Портал Deschide со ссылкой на свои источники пишет, что Татьяна Кочу отвечала за управление деньгами, полученными из теневых источников для членов группы "Шор" из муниципалитета Оргеев.

Открытия

11 октября 2024 • Просмотров: 2438

Мафия, деньги и власть: как Алена Дегрик-Шевцова строила криминальную финансовую сеть

Алена Шевцова привлекла внимание общественности когда Национальный банк Украины решил ликвидировать её «Айбокс банк», после чего правоохранительные органы провели обыски в самом банке.

Криминал

10 октября 2024 • Просмотров: 2435

В Португалии задержали главу Gotbit

В Португалии по запросу ФБР задержан 26-летний россиянин Алексей Андрюнин — глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit.

Новости

10 октября 2024 • Просмотров: 2469

Суд приговорил гендиректора «Телты» и главбуха к штрафам за взятки

Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной.

Открытия

10 октября 2024 • Просмотров: 2500

Руководство АО «ОДК» скрывает ущерб от авиакрушений и финансовые махинации

Из документов ВКС РФ и АО «Туполев» стало известно, что стало причиной множества авиакрушений.

Новости

10 октября 2024 • Просмотров: 2491

Экс-замглавы АСВ Александр Попелюх подозревается в махинациях с аквапарком в Новосибирске

У находящейся сейчас в стадии банкротства строительной компании «ВДТ Строи‌» есть аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Он был передан «Межтопэнергобанку» в качестве залога. Аквапарк сдавался в аренду, однако за счет занижения официальной арендной цены и других махинаций в конкурсную массу средства почти не поступали.

Открытия

09 октября 2024 • Просмотров: 2709

Конец RBK Money: скрытые бенефициары Корнеев и Маннанов все еще «на плаву»?

В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.