финансовые махинации (9)

Страницы (18): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Открытия

23 ноября 2024 • Просмотров: 2408

Экс-баскетболистка Надежда Гришаева пыталась скрыть расследование о недвижимости Лебедевых и Жириновского

Российская баскетболистка Надежда Гришаева, которая состояла в браке с Игорем Лебедевым, сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с 2022 года предпринимает усилия по удалению расследования «Проекта», посвященного семье и окружению Жириновского, с различных интернет-ресурсов.

Открытия

22 ноября 2024 • Просмотров: 2482

Арсений Шульгин: как скандальные займы стали поводом для судебных разбирательств

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

Открытия

22 ноября 2024 • Просмотров: 2451

Экс-заммэра Нижнего Новгорода Дмитрия Дзепу задержали при попытке покинуть страну

Скандально известного экс-заместителя мэра Нижнего Новгорода Дмитрия Дзепу, имеющего на своем счету не одну преступную махинацию, задержали во время попытки покинуть страну.

Открытия

22 ноября 2024 • Просмотров: 2438

Мошенничество в энергетике: как офшоры помогли Игорю Юсуфову скрыть миллиарды от международных санкций

Фонд «Энергия», основанный предпринимателем Игорем Юсуфовым, оказавшимся в центре скандала, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его бизнес-партнерам.

Открытия

20 ноября 2024 • Просмотров: 2443

Boris Usherovich and his accomplices: how multi-layered schemes for money diversion are organized

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

Новости

19 ноября 2024 • Просмотров: 2419

Фигуранты дела о хищении 10 миллиардов рублей у разорившихся банков приговорены к тюремным срокам

Басманный районный суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 14 до 17 лет трех участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших имущество двух обанкротившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк на общую сумму более 10 млрд руб.

Криминал

18 ноября 2024 • Просмотров: 2456

Шульгин и Демчуки в суде: скрытые долги и отмывание денег через микрофинансовые структуры

«Этот Демчук... Это отец одноклассника Арсения. Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет».

Новости

16 ноября 2024 • Просмотров: 2409

Суд в Красноярском крае разоблачил схему хищений премий на космическом предприятии «Решетнев»

В Красноярском крае рассмотрели дело о махинациях с премиальными в АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев»), занимающемся выпуском космических аппаратов связи, телевещания, навигации и геодезии.

Новости

15 ноября 2024 • Просмотров: 2472

Экс-замглавы УДП Иван Малюшин снова предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями

В Тверской суд Москвы повторно поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ 75-летнего Ивана Малюшина.

Открытия

15 ноября 2024 • Просмотров: 2438

От микрозаймов до офшоров: что известно о бизнес-империи Алекса Вайнштейна

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Открытия

14 ноября 2024 • Просмотров: 2416

ОПГ на вершине правозащиты: как Богданов и его связи в ФСБ и МВД контролировали коммерцию и устраняли конкурентов

На минувшей неделе произошли просто потрясающие события! Закатилась "звезда" одного из самых неуязвимых и видных решал Москвы, а прямо международного уровня, Ярослава Богданова.

Криминал