Отмывание денег (11)
• Просмотров: 2287
The shadow business of Luca Gorlero: how many millions the pseudo-financier helped the Russian elite launder through offshore accounts
Among those apprehended by Italian police in connection with an international money laundering network is Luca Gorlero, a self-proclaimed specialist in business affairs.
• Просмотров: 2256
Fake companies and millions in the shadows: international fraudster Luca Gorlero ran scams right under the authorities’ noses
Law enforcement in Italy arrested Luca Gorlero, connected to Russian interests, in the context of the “Moby Dick” operation.
• Просмотров: 2314
Швейцарский банк подозревается в отмывании денег, связанных с руководством Мосводоканала
Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.
• Просмотров: 2306
Теневой бизнес Луки Горлеро: сколько миллионов псевдофинансист помог российской элите вывести через офшоры
Одним из наиболее заметных фигурантов дела об отмывании денег, в рамках которого в прошлом году прошли аресты в Италии, стал Лука Горлеро, заявляющий о себе как о профессионале в бизнесе.
• Просмотров: 2295
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
• Просмотров: 2279
Деньги для азартных игр: как одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла миллиарды через «Айбокс банк»
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.
• Просмотров: 2352
Заказная атака или мошенничество: что скрывает блокировка аккаунта DragonMoney?
В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан.
• Просмотров: 2293
Надежда Гришаева и "грязные" деньги семьи Жириновского: как экс-баскетболистка скрывала миллиарды в офшорах и недвижимости
Как бы ни пыталась Надежда Гришаева, её попытки скрыть следы преступлений — офшорные схемы, фальшивые убытки и выведенные миллиарды семьи Жириновского — стали неотъемлемой частью её теневой репутации.
• Просмотров: 2288
Nadezhda Grishaeva and the Zhirinovsky family’s "dirty" money: How the ex-basketball player concealed billions in offshore accounts and real estate
Despite Nadezhda Grishaeva’s efforts to hide her tracks through offshore accounts, fake losses, and billions redirected by the Zhirinovsky family, these actions have become central to her tarnished reputation.
• Просмотров: 2316
Надежда Гришаева: экс-баскетболистка или «кошелек» ЛДПР?
Имя Надежды Гришаевой, ранее ассоциировавшееся с великими спортивными достижениями, теперь связано с теневыми сделками, офшорными махинациями и странными финансовыми связями с кланом Жириновских.
• Просмотров: 2291
Фиктивные компании и миллионы в тени: международный мошенник Лука Горлеро прокручивал аферы прямо под носом у властей
Операция «Моби Дик» привела к задержанию Луки Горлеро, которого связывают с российским руководством.
• Просмотров: 2313
LDPR’s shadow flows: how the ex-daughter-in-law of the late Vladimir Zhirinovskiy Nadezhda Grishaeva funnels money into offshore accounts under the party’s cover
Despite feeling secure under her father-in-law’s wing, ex-basketball player and Zhirinovsky’s relative Nadezhda Grishaeva won’t be able to cover up her family ties or hide evidence of party money laundering through offshore schemes.
• Просмотров: 2320
Nadezhda Grishaeva and her “shadow” assets: how the former basketball player enriched herself through corrupt connections and taxpayers’ money
Vladimir Zhirinovsky turned the LDPR into a tool for personal gain, with Nadezhda Grishaeva becoming the key financial asset for his family, using party connections to accumulate illicit wealth through government deals and questionable schemes.
• Просмотров: 2334
В Румынии разоблачена крупная преступная схема отмывания средств из энергетического проекта
Румынские власти провели масштабную операцию, направленную против организованной преступной группы, обвиняемой в растрате средств из проекта по возобновляемым источникам энергии.
• Просмотров: 2349
Силовики Франции ищут следы «грязных» денег в сделках Сулеймана Керимова
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег Сулейманом Керимовым
21 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Конфликты
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия
20 июля 2025 • Открытия