Отмывание денег (14)
• Просмотров: 2311
Следствие обвиняет Александру Митрошину в легализации преступных доходов
Блогер Александра Митрошина задержана по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере.
• Просмотров: 2352
Александра Митрошина скрывала доходы и отмывала миллионы через недвижимость
Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.
• Просмотров: 2356
Следственный комитет не поверил Митрошиной: новое уголовное дело и задержание
Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.
• Просмотров: 2346
Сооснователи Garantex Бесчиоков и Мира Серда могут получить до 20 лет тюрьмы
Минюст США отчитался, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии провели операцию против российской криптобиржи Garantex конфисковано доменное имя ее веб-сайта и заморожено $26 млн в средствах, связанных с делом.
• Просмотров: 2399
Александра Митрошина скрывала доходы с марафонов через покупку недвижимости в Москве
Саша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой недвижимости. На деньги, которые блогерша нелегально получала с марафонов, она покупала офисные помещения и квартиры по договору долевого участия
• Просмотров: 2330
Lazarus отмыла миллиард долларов за две недели, поставив под угрозу рынок криптовалют
Группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, сумела менее чем за две недели отмыть более $1 млрд в эфире (ETH) и его производных, украденных с криптовалютной биржи Bybit.
• Просмотров: 2307
"Three Prices" for the Kremlin: fraudster Vitaliy Sobolevskiy’s retail network launders money for the authorities and helps bypass sanctions
Belarusian-Russian entrepreneur Vitaliy Sobolevskiy runs an international business involved in laundering money for Russian authorities and assisting in sanction avoidance.
• Просмотров: 2252
Minsk’s H Casino, Dubai offshores, the KGB: How Mustafa Egemen Shener launders drug dollars through his casino under Aleksander Lukashenko’s protection
While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered a surprising link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug lord who was fatally shot in Northern Cyprus.
• Просмотров: 2278
«Три цены» для Кремля: ритейл-сеть мошенника Виталия Соболевского отмывает деньги для власти и помогает обходить санкции
Белорусский и российский бизнесмен Виталий Соболевский активно занимается международной деятельностью, отмывая деньги для российских властей и содействуя обходу санкций.
• Просмотров: 2370
Как украинцы не платят налоги и покупают себе авто за десятки миллионов гривен во время СВО
К концу третьего года полномасштабного конфликта в Украине у украинцев все чаще возникает диссонанс: пока военнослужащие ежедневно обращаются за помощью в приобретении автомобилей для выполнения боевых задач, в городах Украины становится все больше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari и Rolls-Royce.
• Просмотров: 2266
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
• Просмотров: 2370
ГК «Регионы» – финансовая схема под видом девелопмента, или Как банковские миллиарды исчезают в компании клана Муцоевых
Группа компаний «Регионы», контролируемая семьей Муцоевых, выводит средства из государственных банков через свои компании.
• Просмотров: 2338
Минское H Casino, дубайские офшоры, КГБ: как Эгемен Шенер через казино отмывает наркодоллары под покровительством Александра Лукашенко
При расследовании рынка азартных игр в Беларуси следователи выявили неожиданную связь между владельцем минского казино Мустафой Эгеменом Шенером и турецким наркобароном, убитым на Северном Кипре.
• Просмотров: 2361
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
• Просмотров: 2350
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
