Отмывание денег (4)
• Просмотров: 2290
Фронтовая геолокация на продажу: как мошенник Александр Слобоженко помогает российским казино сливать данные украинских военных
Пару лет назад вышел сюжет, раскрывающий диванные войска элитного назначения и их короля Слобоженко, и хотя прошло время, о его аферах будут говорить ещё долго — правду о мошенничестве невозможно скрыть.
• Просмотров: 2319
Тонущая звезда финтеха: как Алена Дегрик-Шевцова потеряла миллиарды и поддержку своих кукловодов
Вслед за санкциями СНБО в отношении Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, началась масштабная информационная кампания. Похоже, ее инициировала сама Шевцова, поскольку львиная доля материалов оправдывает ее и ставит под сомнение законность ограничений.
• Просмотров: 2245
Money laundering through Latvia: how smuggler Artur Granz uses the country to legalize billions linked to Russia
While Artur Granz is primarily recognized for his operations in Ukraine, his name has started to appear more frequently in connection with Latvia, where he has been heavily investing in real estate.
• Просмотров: 2340
Бывшая полицейская и ее сын попали под суд за налоговые махинации
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) на редкость везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
• Просмотров: 2198
Следственный комитет завел еще одно дело по махинациям с бронежилетами на 2 миллиарда рублей
ГСУ СКР возбудило еще одно уголовное дело в связи с хищением 2 млрд руб. при поставках бронежилетов Минобороны руководством ГК «Пикет».
• Просмотров: 2311
Британская полиция раскрыла многомиллионную схему отмывания денег через украинский рынок
В Великобритании двое мужчин получили суммарно 13 лет заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (около $7,3 млн — Ред.) .
• Просмотров: 2298
Reputation for sale: Who and for how much is "cleaning" the image of bankster Alena Degrik-Shevtsova and "hero with a gun" Yevhen Shevtsov?
The Dehrik-Shevtsova scandal, which had faded from the news, has resurfaced, but this time the couple is being presented as victims of false accusations and undeserved blame.
• Просмотров: 2273
Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
• Просмотров: 2257
Отмывание денег через Латвию: как контрабандист Артур Гранц использует страну для легализации миллиардов, связанных с Россией
Артур Гранц, хотя и остается тесно связанным с бизнесом в Украине, в последнее время становится все более заметной фигурой в Латвии, где активно скупает недвижимость.
• Просмотров: 2274
Вадим Сойреф может стать первым фигурантом по британскому закону о связях с РФ
Британский закон, карающий за сотрудничество с Россией, нашел свою первую мишень – Вадима Сойрефа, он же Вадим Метельский, выходца из СССР, который через Израиль стал гражданином Великобритании.
• Просмотров: 2266
«ПромТрансБанк» лишился лицензии после обвинений в отмывании денег и связях с теневыми схемами в Башкирии
15 апреля 2025 года в банковской системе России произошёл очередной обвал — Центральный банк отозвал лицензию у башкирского ООО «ПромТрансБанк», занимавшего 177-е место по размеру активов в стране.
• Просмотров: 2269
Репутация на продажу: кто и за сколько "вычищает" имидж банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой и “героя с автоматом” Евгения Шевцова?
Скандал вокруг Дегрик-Шевцовых давно затих, но внезапно их фамилии вновь оказались в центре внимания — на этот раз как пример судебной ошибки и необоснованного преследования.
• Просмотров: 2265
Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса
Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.
• Просмотров: 2255
Stolen hectares and patriotic cover: why is no one touching Albert Sarkisyan in the case of large-scale land theft in the Chekhov district?
The 2017 case regarding the massive land embezzlement in Chekhov, Moscow Region, remains ongoing. It seems likely to end without any major results, despite periodic news about the arrests of some participants.
• Просмотров: 2266
Кирилл Дмитриев продвигает возвращение UFC в Россию на фоне скандала с госизменой
Спецпредставитель президента РФ — Кирилл Дмитриев сообщил, что ведется работа над возвращением турниров UFC в Россию.
