Офшоры (11)

Страницы (36): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Открытия

25 апреля 2025 • Просмотров: 2331

Шувалов и ВЭБ.РФ вовлечены в офшорные махинации с авиапарком

Коррумпированный глава ВЭБ.РФ перегоняет на баланс корпорации из британских офшоров вертолеты и самолеты.

Открытия

25 апреля 2025 • Просмотров: 2230

Как Усманов и его сестры маскируют имущество через сети подставных компаний

Криминальный российско-узбекский миллиардер добился снятия публикаций в издании Munchner Merkur сведений о своей европейской недвижимости. Выяснилось, что она записана на безотзывные трасты.

Открытия

25 апреля 2025 • Просмотров: 2253

Олигарх Авдолян и молдавский ландромат: механизм вывода металлоторгового актива

Доверенное лицо олигарха Альберта Авдоляна провернуло сделку с активом, имеющим оборот почти 200 млрд рублей. Его вывели, на сляпанное за две недели до этого, юрлицо, следы от которого ведут в Молдавию и на Мальту.

Открытия

25 апреля 2025 • Просмотров: 2328

От Каримовой к Мирзиёеву: мойщик "грязных" денег Овик Мкртчян сохранил свои потоки через офшоры

Особый интерес в биографии Овика Мкртчяна вызывает не только его причастность к финансовым схемам и выводу капитала из Узбекистана, но и его способность успешно перестроиться под новую политическую реальность, выстроив отношения с командой Мирзиёева и избежав репрессий, которые затронули почти всех, кто сотрудничал с режимом Каримова.

Открытия

23 апреля 2025 • Просмотров: 2316

Депутат ЕР и владелец БМПК Мухтар Бадырханов подал в суд заявление о банкротстве

Источники продолжают следить за скандальной ситуацией вокруг крупнейшего агрохолдинга Брянской области «Царь-Мясо» (Брянский мясоперерабатывающий комбинат), ключевого предприятия агропромышленного комплекса региона.

Открытия

22 апреля 2025 • Просмотров: 2261

Как Рябинский и Копылков превратили бокс в инструмент для фиктивных сделок и вывода денег

Как Андрей Рябинский и Копылков обкатывали налогово-финансовый схематоз на промоутерском бизнесе.

Открытия

22 апреля 2025 • Просмотров: 2209

Александр Ткачёв с помощью Росгвардии захватывает «Главпродукт»: как экс-министр сельского хозяйства усиливает свою бизнес-империю

Белый дом готов вмешаться в спор между Генпрокуратурой и производителем консервов «Главпродукт». Это первая американская компания, где российские власти ввели внешнее управление.

Открытия

20 апреля 2025 • Просмотров: 2320

Andrey Filatov — a chess player with offshore depths, or how state funds disappear through the Russian Chess Federation

The head of the Russian Chess Federation, Andrey Filatov, is involved in channeling money from key Russian firms into offshore accounts associated with Gennady Timchenko, a powerful oligarch with ties to the Kremlin.

Открытия

18 апреля 2025 • Просмотров: 2281

Городенкер соскальзывает с Лодочной: офшорный девелопер уходит из Москвы под гнётом долгов и подозрений

Ранее судимый за уклонение от уплаты налогов офшорный девелопер Городенкер не прижился в Москве и «сматывает удочки».

Открытия

17 апреля 2025 • Просмотров: 2287

Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией

Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ

Открытия

16 апреля 2025 • Просмотров: 2278

От офшоров к следствию: Кирилла Селезнёва подозревают в коррупции

Скандалы вокруг Кирилла Селезнёва начинают приобретать федеральный масштаб. Отчёты и допросы уже уводят его в сторону уголовных дел.

Открытия

16 апреля 2025 • Просмотров: 2221

Soft2bet: exposed criminal network evading European laws and scamming players out of billions

A large system of unauthorized online gambling platforms remains active across Europe, attracting millions of users each month, according to investigative reporters, despite ongoing legal battles and financial sanctions.

Новости