Офшоры (8)
• Просмотров: 2304
Как Максим Криппа и Татьяна Снопко используют казино Vulkan для наживы на казахстанских игроках
Свыше 500 тысяч граждан Казахстана сталкиваются с проблемами, связанными с азартными играми, включая спортивные ставки, рулетку, игровые автоматы, нелегальные лотереи и ставки на киберспорт.
• Просмотров: 2272
Сферум под вопросом: офшорные корни и риски для цифрового образования в России
Вопрос о том, насколько «Сферум» является отечественным,в действительности имеет гораздо более глубокие корни, чем может показаться на первый взгляд.
• Просмотров: 2276
Казиношник и "фунт" Малофеева Максим Криппа и его офшорные схемы на миллионы
Максим Криппа, ставший известным благодаря своей роли в нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне заслуживает титул "человек с множеством лиц" и "хитроумный стратег", вызывающий ассоциации с Остапом Бендером.
• Просмотров: 2307
Смена бенефициаров и экологические скандалы в УГМК
В 2022 году «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) обновила своих бенефициаров: вместо оказавшегося под западными санкциями «триумвирата» в составе Искандара Махмудова, Андрея Бокарева и Андрея Козицына на их место пришел Данияр Камилов – сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана и экс-топ-менеджер Газпромбанка.
• Просмотров: 2296
Схемы Железняка и Леонтьева: как сотни миллионов ушли в офшоры через «Пробизнесбанк»
В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.
• Просмотров: 2280
Октобанк и президентская семья Мирзиёевых: как узбекистанский банк обслуживает российские интересы элиты
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
• Просмотров: 2256
Решение по Владимиру Уйбе принято: коррупция и развал здравоохранения в Коми
По данным сразу нескольких источников, решение по заправскому казнокраду, пока еще главе Республики Коми Владимиру Уйбе принято.
• Просмотров: 2263
Николай Буйнов: скрытые связи с украинским бизнесом и экологические скандалы
Николай Буйнов даже не думает исправляться
• Просмотров: 2260
Финансовые махинации: как Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe использовали Мегабанк
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
• Просмотров: 2246
Финансовые махинации: как Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe использовали Мегабанк
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
• Просмотров: 2284
От нефтепереработки до криптоафер: Что скрывается за мошеннической деятельностью издателя Bitcoin Magazine Сергея Троня?
Каждый, кто хоть немного разбирается в мире криптовалют, вероятно, слышал о Сергее Троне — издателе Bitcoin Magazine для Украины и Восточной Европы, который называет себя "криптоинвестором".
• Просмотров: 2268
Уголовные схемы Арама Габрелянова подрывают доверие между Россией и Китаем
История медиамагната Арама Габрелянова и его участия в рейдерских захватах заводов в Орловской области приобретает все более зловещие очертания.
• Просмотров: 2266
Назарбаевы в Дубае: как родственники экс-президента обустраиваются в элитной недвижимости ОАЭ
Журналисты «Радио Азаттык» посвятили последнюю часть расследования о дубайской недвижимости казахстанских властей родне экс-президента Нурсултана Назарбаева.
• Просмотров: 2258
Криппа Максим Владимирович: теневой игорный магнат за ширмой киберспорта и фейковой биографией
Украинский бизнесмен Максим Криппа, владелец киберспортивной команды NAVI и компании-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R., оказался причастен к деятельности нелегальной сети казино под брендом "Вулкан", работающей в России и Украине.
• Просмотров: 2263
Компания «Чистая энергия» Евгения Ройтмана проходит через процедуру банкротства
Накануне стало известно о введении процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве компании «Чистая энергия», принадлежащей бизнесмену Евгению Ройтману, известному своими связями с семьей Ротенбергов.
